भारतीय ब्लैक मनी: है ठग सूची

आशीष Khetan साल accesses काली सूची रखा गया दो दूर है कि के लिए भारतीयों से

यह लगभग दो साल के बाद जर्मन सरकार के नाम और बैंक अठारह भारतीयों को जो किया था के खाते के विवरण पर पारित किया था लिकटेंस्टीन, एक अच्छी तरह से ज्ञात कर हेवन राष्ट्र, म्यूनिख से 190 किलोमीटर की LGT बैंक में उनके कथित बेईमानी से मिला हुआ धन stashed, जर्मनी.

जर्मनी सरकारी तौर पर 18 मार्च 2009 को भारत सरकार को सूची सौंपी थी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के बाद से एक बार से अधिक है कि इस सूची में भारतीय लोगों के लिए नहीं किया जा सकता है खुलासा किया था. भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे की तरह विपक्षी पार्टियों बार बार कहा नामों का खुलासा किया जाना चाहिए. भाजपा कर चोरों के नाम परिरक्षण की सरकार पर आरोप लगा रहा है और कर को वापस रुपए करोड़ रुपए लाने के लिए पर्याप्त नहीं कर वाले देश में दूर stashed.

इस प्रकार, सूची जबरदस्त विवाद और रहस्य का एक विषय बन गया है.

तहलका 16 के 18 नाम, जिनमें से हम बाहर 15 सही लगा रहे हैं अब तक पहुँचा दिया है. इन नामों के साथ ही लोगों पर भरोसा करता है शामिल हैं. इस बिंदु पर, हम बाहर डाल रहे हैं उनके पते की तरह विवरण का खुलासा बिना 15 के नाम, वे कारोबार में शामिल हैं और कुल पैसे वे दूर लिकटेंस्टीन में संग्रहित है. साबित करने के लिए एक कहानी के अपने पक्ष रखने का मौका अभियुक्त के बुनियादी सिद्धांत पत्रकारिता से बंधे, तहलका इन शामिल व्यक्तियों में से प्रत्येक से संपर्क किया है और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार.

एक बार इन व्यक्तियों जवाब है, हम ये लोग कौन हैं और वे क्या कर की पूरी जानकारी साझा करेंगे. हम भी अपनी प्रतिक्रिया रखा जाएगा. यह, फिर, सूची है.

1. मनोज Dhupelia

2. Rupal Dhupelia

3. मोहन Dhupelia

4. Hasmukh गांधी

5. चिंतन गांधी

6. दिलीप मेहता

7. अरुण मेहता

8. अरुण कोचर

9. Gunwanti मेहता

10. रजनीकांत मेहता

11. प्रबोध मेहता

12. अशोक जयपुरिया

13. राज फाउंडेशन

14. उर्वशी फाउंडेशन

15. Ambrunova ट्रस्ट

इस सूची में तीन भरोसा भारत से बाहर पंजीकृत हैं.

सरकार अब तक दावा किया है कि सभी बैंक खाते जर्मनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी में विस्तृत जांच जारी है और नाम सार्वजनिक दो संप्रभु देशों, भारत और जर्मनी के बीच सहमति का उल्लंघन होगा बना रही है.

उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, 15 नाम है कि तहलका का खुलासा है, में जांच पूरा करने और प्रत्यक्ष करों के सेंट्रल बोर्ड जल्द ही इन आयकर अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने और ट्रस्टों व्यक्तियों होगा के करीब है.

सूत्रों ने तहलका को बताया कि दो मुख्य इन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप साबित कर चोरी और आय के आश्रय से एक हैं.

अधिकारियों को भी मानना है कि इन खाता धारकों के कुछ उच्च प्रोफ़ाइल व्यक्तियों के लिए मोर्चों हो सकता है. विशेष रूप से एक का नाम एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ के साथ संदिग्ध लिंक के लिए जांच की जा रही है.

एक प्रमुख भारतीय निगम के अध्यक्ष का नाम भी सूची का हिस्सा है, लेकिन तहलका वापस उसका नाम रखा है जब तक हम उसका पूरा संस्करण है.

प्रणब मुखर्जी के अनुसार, जर्मन सरकार दोहरे कराधान से बचाव समझौते के सख्त गोपनीयता खंड के तहत जानकारी प्रदान की है, और इसलिए वे जांच के स्तर पर नहीं किया जा सकता है खुलासा.

हालांकि, एक बार सरकार prosecutions प्रक्षेपण, नाम सार्वजनिक किए जाएंगे, उन्होंने कहा था.

इन 18 नामों में 1400 ग्राहकों, जो LGT समूह, लिकटेंस्टीन है रियासत शासक परिवार के स्वामित्व वाले बैंक के आंकड़ों से चोरी हो गए थे और जर्मन कर अधिकारियों को 2008 में पारित की सूची का हिस्सा हैं.

जर्मन सरकार € ज्यादा के रूप में 5 लाख, या 7.4 करोड़ डॉलर के रूप में भुगतान किया था लिकटेंस्टीन में जर्मन खाता धारकों पर एक मुखबिर से जर्मन संघीय खुफिया सेवा, या BND को प्रदान की डिस्क पर जानकारी के लिए.

इस के बाद, जर्मनी और इंग्लैंड संदिग्ध टैक्स evasions में बड़े पैमाने पर जांच शुरू की थी और कर चोरी और आय के आश्रय के आरोप में मुकदमा चलाया अपने नागरिकों के दर्जनों के बाद से है.

जर्मन सरकार के 600 अकेले अपने करदाताओं से अधिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी.

अपने स्वयं के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा, जर्मन सरकार ने भी भारत सहित अन्य देशों के साथ इस जानकारी को साझा था.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह: "जांच पर कर रहे हैं"

लेकिन भारतीय बैंक LGT सूची में आने के नाम केवल हिमशैल के टिप है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि रुपये बेईमानी से मिला हुआ धन का 65 लाख करोड़ भारतीयों द्वारा अर्जित की है स्विस बैंकों में अकेले संग्रहीत.

आर वैद्यनाथन, प्रबंधन, बेंगलूर के इंडियन इंस्टिट्यूट में वित्त के प्रोफेसर के अनुसार औसत राशि भारतीयों द्वारा दूर 2002 और 2006 के 136.5 अरब डॉलर था के बीच अपतटीय कर वाले देश में stashed. "ये अवैध कर वाले देश में पड़ी धनराशि अभी कर चोरी के मुद्दे से संबंधित नहीं हैं. , वैद्यनाथन कहते हैं, यह भारत से राजधानी उड़ान और राजनेताओं, नौकरशाहों और कॉर्पोरेट कंपनियों के बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ का हिस्सा है ".

पिछले 20 वर्षों में विभिन्न भारतीय सरकारों थोड़ा किया है के लिए भारतीय कराधान और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून में मौजूदा आवश्यक परिवर्तन करके इस धन वापस लाने के लिए.

इसके अलावा, सरकार अलग कर वाले देश के साथ दोहरे कराधान परिहार संधि renegotiating और धाराएं है जिसके तहत सरकारों और बैंकों को खाते के विवरण का खुलासा करने को मजबूर हो सकता है के लिए प्रावधान करने में धीमी गति से किया गया है.

उदाहरण के लिए, के तहत भारत और स्विस दोहरे कराधान से बचाव (DTAA) समझौते, भारतीय नागरिकों के स्विस बैंक में जमा राशि के बारे में जानकारी के लिए जब तक भारत सरकार इन बैंकिंग लेनदेन के पीछे अपराध के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं खोला जा सकता है मौजूदा.

प्रणब मुखर्जी: "हम नाम प्रकट नहीं हो सकता"

भारत अन्य देशों के साथ DTAAs करने के लिए विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को प्रोत्साहित करने और भी में प्रवेश करने के लिए कर चोरी की जाँच करें. एक DTAA के प्रयोजन के लिए आय का एक ही स्रोत पर दोहरे कराधान के कारण कठिनाई को कम करने है. एक ही स्रोत पर दोहरे कराधान से एक व्यक्ति द्वारा अर्जित आय कर के तहत संभव है, जैसा कि कराधान नागरिकता पर निर्भर नहीं है, लेकिन आवासीय स्थिति के बारे में.

तिथि करने के लिए, भारत 77 देशों के साथ दोहरे कराधान परिहार व्यापक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.

"मैं राजस्व विभाग से कहा है कि सभी 77 डबल कर परिहार समझौते के लिए सभी देशों में है कि हम में प्रवेश किया है अब तक के साथ बातचीत इसलिए है कि हम कर चोरी और कर परिहार के बारे में जानकारी की वास्तविक समय आदान प्रदान कर सकते हैं फिर से खोलना" पर मुखर्जी ने कहा था भारत ने नवम्बर 2009 में आर्थिक शिखर सम्मेलन.

के बाद से मंदी विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मारा, आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन (ओईसीडी) अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता के लिए किया गया एक अभियान अग्रणी है, और कर कर वाले देश जरूरी अन्य देशों में जहाँ कर evasions शामिल हैं के साथ जानकारी का आदान प्रदान .

अमेरिका में विशेष रूप से अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत का उपयोग करने के लिए अलग कर वाले देश कतार में गिरावट में सक्रिय रहा है, और शेयर अमेरिकी नागरिकों को जो दिया है इन कर वाले देश में पैसा जमा का नाम.

उदाहरण के लिए, यूबीएस बैंक, एक स्विस बैंक और दुनिया के सबसे बड़े धन प्रबंधन कंपनी है, जून 2008 में अमेरिकी जांच के दायरे में आए अमरीकी नागरिकों को जो बैंक में गुप्त खातों के रखरखाव और अमेरिकी राजस्व विभाग defrauding थे की पहचान उजागर.

जब अमेरिकी सरकार के लिए यूएसबी बैंक पर मुकदमा चलाने की धमकी दी, बैंक 780 $ मिलियन का एक अच्छा भुगतान किया है और यह भी एक निश्चित समय ऐसा न करने पर यह अभियोजन पक्ष का सामना करना होगा सीमा के भीतर अमरीकी नागरिकों की छिपी संपत्ति का विवरण प्रकट सहमत हुए।

साभार - www.tehelka.com