नई दिल्ली। कालेधन के मसले पर सरकार भले ही फजीहत झेल रही हो, लेकिन कालेधन को बाहर भेजने वालों पर इस हाय-तौबा का कोई असर नहीं पड़ रहा है।
यही वजह है कि बडे स्तर पर हवाला के माध्यम से रोजाना करोड़ों रूपए विदेश भेजे जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशाल ने दिल्ली के कनाट प्लेस में प्राइवेट लॉकर चलाने वाली कंपनी पर छापा मारकर 9.28 करोड़ रूपए की नकदी बरामद की है। आरबीआई की अनुमति से चलने वाली इस कंपनी का मालिक 55 वर्षीय पंकज कपूर है।
पंकज कपूर ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने इस साल अभी तक एक हजार करोड़ रूपए हवाला के जरिए बाहर भेजे हैं। जब्त नकदी एक लॉकर में रखी थी, बाकी सात बड़े लॉकर सील कर दिए गए हैं, ये किस व्यक्ति के हैं, अभी खुलासा नहीं किया गया है। कपूर के खिलाफ फेमा के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पंकज कपूर ने दुबई में एक शैल कंपनी के जरिए डायमंड इम्पोर्ट का कारोबार दिखाया। इसके तहत वो भारत में डायमंड मंगाता और फिर उनकी बिक्री कैश में करता। फिर कैश को वापस दुबई भेजता।
यह सब कागजातों में होता, जबकि सारा कैश हवाला का होता था, जो कि बाहर भेजा जाता था। पंकज कपूर के माध्यम से कौन कौन लोग हवाला के जरिए पैसा बाहर भेजते थे, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है।
विदेशी बैंकों की पहचान : पंकज कपूर द्वारा तीन प्राइवेंट बैंकों में धन जमा कराया जाता था। इनमें से दो बैंक यूके और दुबई में हैं। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ ऎसी ही और कंपनियों की भी पहचान की है, जो हवाला के जरिए बडे पैमाने पर पैसा ट्रांसफर कर रही हैं।
पंकज कपूर ने हवाला के जरिए पैसा बाहर भेजने वालों के नाम प्रवर्तन निदेशालय को बताए हैं। निदेशालय की टीम जल्द उन पर भी शिकंजा कस सकती है। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पंकज कपूर के पास कथित डायमंड की खरीद फरोख्त करने वाले तमाम लोगों को वेरीफाई किया जाएगा।
