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अरबपति ज्वेलरी डिजाइनर नीरव मोदी के दिल्ली, मुंबई और सूरत सहित करीब 12 बुटीक और ठिकानों पर पिछले 24 घंटों से अधिक समय से छापेमारी जारी है। मुंबई स्थित काला घोड़ा बुटीक पर छापा गुरुवार से चल रहा है और खबर लिखे जाने तक उस बुटीक में जांच अधिकारी गहन पड़ताल कर रहे हैं।
इसके साथ ही मेहुल चोकसी के 20 ठिकानों पर भी सीबीआई की छापेमारी जारी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की 13 फरवरी को की गई शिकायत पर सीबीआई ने मेहुल चोकसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
इस कार्रवाई के दौरान उसके विभिन्न ठिकानों से करीब 5100 करोड़ रुपये के हीरे, ज्वेलरी और सोना बरामद किया गया है। नाम न छापने की शर्त पर ईडी अधिकारियों ने बताया कि नीरव एवं अन्य आरोपियों की मुंबई में पांच संपत्तियों को सील कर दिया गया। विदेश मंत्रालय से उसका पासपोर्ट रद्द करने के लिए कहा जाएगा। जबकि इंटरपोल की मदद से नीरव, उसकी पत्नी एमी मोदी, भाई निशाल मोदी सहित मेहुल चौकसी के खिलाफ डिफ्यूजन नोटिस जारी किया है।
नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के कुर्ला स्थित नीरव के आवास, काला घोड़ा स्थित शोरूम, बांद्रा व लोअर परेल में तीन कंपनियों के दफ्तरों, सूरत में तीन परिसरों और दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कालोनी के शो रूम की तलाशी ली। इसके अलावा सीबीआई ने भी नीरव, उसके भाई, पत्नी, पार्टनर और पीएनबी के अधिकारियों गोकुलनाथ शेट्टी (सेवानिवृत्त) और मनोज खराट के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की।
नीरव के इस फ्रॉड को देश के सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला कहा जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच से शुरू हुई इस फ्रॉड की कहानी 114 अरब के घोटाले के रूप में उजागर हुई है। इस पूरे घोटाले में नीरव की मदद करने वाले करीब 18 बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को पीएनबी ने निलंबित कर दिया है और मामला जांच एजेंसियों को सौंप दिया है।
14 फीसदी हुई थी गिरावट
इस घोटाले के कारण पीएनबी के शेयरों में गुरुवार को 14 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को भी इसके शेयर 8 फीसदी गिरे थे। इस तरह पिछले दो दिनों में बैंक के शेयरधारकों को 8000 करोड़ की चपत लगी है। यह बैंक के सालाना लाभ का छह गुना है।
गीतांजलि के भी शेयर लुढ़के
नीरव मोदी के पार्टनर मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स के शेयरों में 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इस वजह से कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 140 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई। इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स और त्रिभुवनदास भीमजी झावेरी के शेयर भी क्रमश: पांच और दो फीसदी से ज्यादा की कमी के साथ बंद हुए।
इसके साथ ही मेहुल चोकसी के 20 ठिकानों पर भी सीबीआई की छापेमारी जारी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की 13 फरवरी को की गई शिकायत पर सीबीआई ने मेहुल चोकसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
इस कार्रवाई के दौरान उसके विभिन्न ठिकानों से करीब 5100 करोड़ रुपये के हीरे, ज्वेलरी और सोना बरामद किया गया है। नाम न छापने की शर्त पर ईडी अधिकारियों ने बताया कि नीरव एवं अन्य आरोपियों की मुंबई में पांच संपत्तियों को सील कर दिया गया। विदेश मंत्रालय से उसका पासपोर्ट रद्द करने के लिए कहा जाएगा। जबकि इंटरपोल की मदद से नीरव, उसकी पत्नी एमी मोदी, भाई निशाल मोदी सहित मेहुल चौकसी के खिलाफ डिफ्यूजन नोटिस जारी किया है।
नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के कुर्ला स्थित नीरव के आवास, काला घोड़ा स्थित शोरूम, बांद्रा व लोअर परेल में तीन कंपनियों के दफ्तरों, सूरत में तीन परिसरों और दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कालोनी के शो रूम की तलाशी ली। इसके अलावा सीबीआई ने भी नीरव, उसके भाई, पत्नी, पार्टनर और पीएनबी के अधिकारियों गोकुलनाथ शेट्टी (सेवानिवृत्त) और मनोज खराट के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की।
नीरव के इस फ्रॉड को देश के सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला कहा जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच से शुरू हुई इस फ्रॉड की कहानी 114 अरब के घोटाले के रूप में उजागर हुई है। इस पूरे घोटाले में नीरव की मदद करने वाले करीब 18 बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को पीएनबी ने निलंबित कर दिया है और मामला जांच एजेंसियों को सौंप दिया है।
14 फीसदी हुई थी गिरावट
इस घोटाले के कारण पीएनबी के शेयरों में गुरुवार को 14 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को भी इसके शेयर 8 फीसदी गिरे थे। इस तरह पिछले दो दिनों में बैंक के शेयरधारकों को 8000 करोड़ की चपत लगी है। यह बैंक के सालाना लाभ का छह गुना है।
गीतांजलि के भी शेयर लुढ़के
नीरव मोदी के पार्टनर मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स के शेयरों में 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इस वजह से कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 140 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई। इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स और त्रिभुवनदास भीमजी झावेरी के शेयर भी क्रमश: पांच और दो फीसदी से ज्यादा की कमी के साथ बंद हुए।
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